आईटी विभाग की बिहार में तलाशी, 2.40 करोड़ रुपये जब्त

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | आयकर विभाग (IT) विभाग ने 19 अक्टूबर को पूर्णिया, कटिहार और सहरसा में दो सरकारी ठेकेदारों और बिहार के भागलपुर के एक रेशम व्यापारी के परिसरों में तलाशी ली. तलाशी के दौरान 2.40 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी, सावधि जमा और सर्राफा जब्त किया गया है.

यह तलाशी एक खुफिया जानकारी के आधार पर की गई. इस खुफिया जानकारी ने संकेत दिया था कि बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकदी उत्पन्न की जा रही है और इसका इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक प्रेस नोट के द्वारा यह सूचित किया.

सीबीडीटी (CBDT) के अनुसार ये ठेकेदार श्रम, परिवहन और ईंधन खर्च के फर्जी दावे कर रहे थे, जो किसी भी दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं पाए गए. साथ ही, इन्हें फर्जी (काल्पनिक) पार्टियों के बैंक खातों से कैश निकालने में भी लिप्त पाया गया है.

सीबीडीटी (CBDT) के प्रेस नोट में बताया गया कि तलाशी के दौरान हस्ताक्षर किए गए खाली चेक सहित बहुत सारे दस्तावेजों को जब्त किया गया है. कुछ मामलों में, फर्जी खर्चों के लिए खातों की पुस्तकों में देनदारियों को जारी रखा गया था. वे अघोषित बैंक खातों को भी बनाए रख रहे थे, जिसमें बेहिसाब नकदी जमा की जा रही थी. यह निश्चित जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो ठेकेदारी प्राप्त करने के लिए सुरक्षा (security) के रूप में सरकारी विभागों को गिरवी रखा गया था.

सीबीडीटी ने आगे बताया कि इन बैंक खातों से बड़ी कैश निकासी के बारे में भी पता चला है. इन बैंक खातों से निकाले गए कैश के बारे में ठेकेदार स्पष्ट नहीं बता सका. फिलहाल अघोषित बैंक खातों में लेनदेन की जांच की जा रही है.

उधर, रेशम व्यापारी के मामले में बेहिसाब स्टॉक का भी पता चला है. लगभग 10 करोड़ रुपये की आय दबाने के साक्ष्य, साथ ही अचल संपत्तियों में बड़े बेहिसाब निवेश दिखाने वाले दस्तावेज पाए गए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है. इन प्रॉपर्टियों के मूल्यों का आँकलन किया जा रहा है तथा इन्हें अटैच किया जा रहा हैं. फिलहाल आगे की जांच जारी है.